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　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（证券代码：000973，以下简称“佛塑科技”）于2025年12月5日以通讯表决方式召开第十一届董事会第三十四次会议。会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于修改公司投资管理制度的议案》《关于公司领导班子2024年度绩效考核结果及绩效奖金清算报告的议案》《关于公司2024年度工资总额清算情况报告的议案》等多项重要议案。

　　佛塑科技董事会在本次会议上重点聚焦公司治理优化及薪酬管理规范，三项议案均获顺利通过。具体来看：

　　《关于修改公司投资管理制度的议案》旨在进一步完善公司投资决策流程与风险控制体系，提升投资管理的规范性与科学性。该制度修订内容已同步于同日在巨潮资讯网（）披露。

　　《关于公司领导班子2024年度绩效考核结果及绩效奖金清算报告的议案》已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过。因涉及关联交易，关联董事马平三已回避表决，其余6名非关联董事均投赞成票。

　　《关于公司2024年度工资总额清算情况报告的议案》则对公司2024年度整体工资发放情况进行了总结与确认，为公司薪酬管理的合规性提供保障。

　　议案名称 审议情况 表决结果 《关于修改公司投资管理制度的议案》 已审议通过，修订后的制度同日于巨潮资讯网披露 同意7票，反对0票，弃权0票 《关于公司领导班子2024年度绩效考核结果及绩效奖金清算报告的议案》 经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事回避表决 关联董事马平三回避，其余6名董事同意6票，反对0票，弃权0票 《关于公司2024年度工资总额清算情况报告的议案》 已审议通过 同意7票，反对0票，弃权0票

　　佛塑科技表示，上述议案的审议通过有助于进一步规范公司内部管理，优化治理结构，保障公司薪酬体系的科学透明。相关具体内容可查阅公司于巨潮资讯网发布的公告文件。

　　（公告来源：佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年十二月六日公告）

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