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　　：7月24日主力资金净流入2105.91万元，游资资金净流入691.8万元，散户资金净流出2797.71万元。

　　：第三届董事会第二十二次会议决定取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权改由董事会审计委员会行使；审议通过多项议案，包括修订公司治理制度、提名第四届董事会候选人、审议通过第四届董事薪酬方案、续聘天健会计师事务所，并决定召开2025年第一次临时股东大会。

　　7月24日，格林精密的资金流向情况如下：主力资金净流入2105.91万元；游资资金净流入691.8万元；散户资金净流出2797.71万元。

　　广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年7月22日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长吴宝玉召集并主持。会议审议通过以下议案：- 取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权改由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止；- 修订若干公司治理制度，包括《股东大会议事规则》等29项制度，其中16项需提交股东大会审议；- 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；- 提名吴宝玉等5人为第四届董事会非独立董事候选人，谭立峰等3人为独立董事候选人，任期均为三年；- 审议通过公司第四届董事薪酬方案，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；- 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年；- 决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年8月8日下午14:00。会议合法、有效，相关内容详见巨潮资讯网。

　　广东格林精密部件股份有限公司将于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为当天9:15-15:00。会议地点为广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室。股权登记日为2025年8月4日。会议审议事项包括：取消监事会并修订公司章程、修订若干公司治理制度、第四届董事薪酬方案、续聘会计师事务所，以及选举第四届董事会非独立董事和独立董事。其中，取消监事会及部分公司治理制度修订为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可表决。登记时间为2025年8月5日9:00-17:30，登记方式包括现场、邮箱或传真。联系人：白国昌、潘志心，电话，邮箱：参会股东的食宿及交通费用自理。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

　　广东格林精密部件股份有限公司于2025年7月22日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案。根据相关法律法规及公司实际情况，修订后的《公司章程》不再设置监事会，监事会职权改由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。此外，公司章程中涉及股东大会的表述统一调整为股东会。修订内容还包括公司法定代表人、股份发行、资本增加、股份回购、股东权利义务、控股股东和实际控制人规定、股东大会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格及义务等方面。同时，公司对多项治理制度进行了修订和完善，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等，部分制度需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》和各类公司制度全文详见巨潮资讯网。

　　声明人谭立峰作为广东格林精密部件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东格林精密部件股份有限公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。本人已经通过第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的独立董事任职条件。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》、中央纪委、教育部、监察部等相关规定。本人具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职。本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来。本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员，不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员，不存在重大失信等不良记录。本人担任独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

　　声明人孙世海作为广东格林精密部件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东格林精密部件股份有限公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。具体声明并承诺如下事项：本人已经通过第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》、中央纪委、教育部、监察部等相关规定。本人具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员。本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来。本人在最近十二个月内不具有上述情形。本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。本人不存在重大失信等不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。候选人郑重承诺：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。

　　上市公司独立董事提名人声明与承诺，提名人广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会提名谭立峰为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意作为独立董事候选人。提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录等的充分了解，认为其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。声明内容包括：被提名人通过了第三届董事会提名委员会资格审查，不存在利害关系；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形；符合中国证监会和深交所规定的独立董事任职资格；符合公司章程规定的任职条件；已参加培训并取得相关培训证明；担任独立董事不会违反《公务员法》、中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定；具备上市公司运作基本知识，具有五年以上相关工作经验；与其直系亲属不在公司及其附属企业任职；不是公司持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东；不在持股5%以上股东任职；不在控股股东、实际控制人附属企业任职；未为公司及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务；不存在重大业务往来；最近十二个月内未出现特定情形；不是被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员；不是被公开认定不适合担任上市公司董事的人员；最近三十六个月内未受刑事处罚或行政处罚；不是因涉嫌违法被立案调查人员；最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或通报批评；不存在重大失信记录；不是因连续两次缺席董事会被解除职务的人员；担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家；在公司连续担任独立董事未超过六年。提名人保证声明真实、准确、完整，并授权公司董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所。如出现不符合独立性要求及任职资格情形，提名人将督促被提名人立即辞职。提名人：广东格林精密部件股份有限公司董事会，2025年7月1日。

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